170 yıla kadar hapsi istendi!

Aralarında Fatih Terim, Hıncal Uluç, Petek Dinçöz ve Can Tanrıyar gibi ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları öne sürülen banka personeli hakkında 170 yıla kadar hapis istendi.

Türkiye 07.06.2015, 10:14 07.06.2015, 10:15 Nurselin Kaba
170 yıla kadar hapsi istendi!

 Fatih Terim, eşi Fulya Terim, Petek Dinçöz, Can Tanrıyar ve Hıncal Uluç gibi ünlü isimlerle, işadamları İlham Gamgam, Mehmet Tahir Demirpence, Ümit Nalbantoğlu, Angelo Della Valle, Fabio Pierotti Cei’nin de bulunduğu 61 kişinin, 2012 yılında bir bankanın Levent özel bankacılık şubesinde usulsüzlük yapılarak 17,5 milyon dolar zarara uğratıldıkları ortaya çıktı. Savcılığa başvuran ünlü isimler bankadan şikayetçi oldular. Ayrıca BDDK’da konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık banka genel müdür yardımcısı, şube müdürü, bölge müdürlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında “zimmet, güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik“ suçlarından 30 yıldan 170 yıla kadar değişen hapis cezaları ile cezalandırılmalarını istedi. İddianame İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.


Bilgileri dışında döviz alım-satımı yapılmış

İddianamede, 2008 -2010 yılları arasından bir bankanın Levent Özel Bankacılık Şubesi’nde, şüphelilerin müşterilerin bilgileri dışında spot döviz alım/satım işlemleri yaptıkları, hesaplarının yönetilmesi karşılığında banka tarifesinde yer almayan komisyon adı altında tahsilat aldıkları, yaptıkları usulsüz işlemleri gizlemek için müşteriler adına sahte imzalar atılmak suretiyle sahte belgeler düzenledikleri anlatıldı. Şüphelilerin, üstlerinin talimatıyla mevduatı yüksek ama sahiplerince birebir takip edilmeyen hesapları hedef olarak belirleyerek, talimat ve onay olmaksızın vadesinden önce bozdukları,vadesi bozulan paralarla döviz ve diğer piyasalarda işlemler yaparak şubeye kar yarattıkları bu sayede de şubenin hedefi tutturdukları ve bu hedeflerin tutması nedeniyle prim aldıkları anlatıldı.

Vurgunu gizlemek için geçici hesaplar açmışlar

İddianamede, şüphelilerin yaptıkları eylemleri organize ve zincirleme olarak gerçekleştirdikleri, çok sayıda hesap üzerinden usulsüz işlem yaptıkları, bu işlemlerle ilgili bankanın Özel Bankacılık Bölüm Yetkilileri tarafından onayı altında çok sayıda geçici hesaplar açtıkları belirtildi. Şüphelilerin, müşterilerin imzasını taşıyan BELBEK raporlarını hesaplarında usulsüzlükleri yaptıktan sonra “işlemlerde imza eksikliğiniz var“ diyerek imzalattıkları belirtildi. Banka yönetiminin müşterilere hesaplarının sabit değil, hareketli kullanılması gerektiğini, müşterilerin ikna edilmesi gerektiğini söyleyerek personeli bu tür işlemlerin yapılmasına özendirdiği anlatıldı.

Banka denetim birimleri vurguna göz yummuş

Banka denetim birimleri tarafından bu işlemlerin usulsüz olduğunun tespit edilmediği belirtilen iddianamede, bankanın Özel Bankacılık Bölümü, Hazine Yönetimi ve İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ve şube yetkililerinin usulsüz işlemleri bildikleri, onayladıkları, yönlendirdikleri ve bizzat suçu işlediklerine dikkat çekildi. Usulsüz işlemlerin o dönemde Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özçelik’in onayı ile Özel Bankacılık İstanbul 2. Bölge Müdürü Murat Özveren ve Levent Özel Bankacılık Şubesi Müdürü Ayşe Ülkü Mutlu’nun sözlü talimatıyla başlandığı belirtildi. İddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüphelilerin yargılaması başlayacak



#piramit haber #haber #Haberler #iş adamları #Ünlüler #170 yıl #milyon dolarlık vurgun
Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 29 Nisan 2024
İmsak 04:21
Güneş 05:59
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Konyaspor 34 36
16. Gaziantep FK 34 34
17. Hatayspor 34 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14