Çok sayıda iş adamı ve bakanların oğullarının da bulunduğu yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda suçlamalar şu şekilde;
*Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
*Örgüt yönetme ve örgüte üye olmak
*Belgede sahtecilik
*Altın kaçakçılığı
*Fuhuşa aracılık etmek
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Ayrıca gözaltında bulunan 29 kişinin mal varlıklarına el konulduğu ve bu kişilerin arasında sanatçı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'ın da olduğu son gelen bilgiler arasında.
Tüm malvarlıklarına el koyduğu isim ve şirketler şöyle:
“Abdullah Happani, Barış Güler, Emin Hayyam, Fatma Aslan, Rıza Sarraf (Reza Zarrab’ın Türk vatandaşı olduktan sonraki ismi) Rüçhan Bayar, Salih Kaan Çağlayan, Süleyman Aslan, Mohammad Zarrab, Are Havacılık A.Ş. , Aybüke Medikal Danışmanlık, Borden Turizm ve Nakliye, Cameron Denizcilik ve Kıymetli Madenler, Durak Döviz, Duru Döviz, ECB Kuyumculuk, İlsam Dış ticaret, M1 Yapı, Nargis Uluslararası Dış Ticaret, NEG Finansal Danışmanlık, NNR Uluslararası Ticaret, Rainbow Mano Commercial Brokers (Dubai merkezli, İstanbul Şubesi), Royal Denizcilik, Royal Holding, Safir Altın, Simay Altın, Taşbşı Kıymetli Madenler, Tümay Altın, Volgan Gıda Dış Ticaret.