Müfettişler, zararın 5 Şubat itibariyle 12 milyon 825bin lira olduğunu tespit etti. 14 Ocak'ta işe gitmeyen Barış Taki D.'nin 18 Ocak'ta Atatürk Havalimanı’ndan yurtdışına çıktığı saptandı.
Müfettişler, bazı firma ve kişilerin hesaplarında, bilgileri olmadan oynama yapıldığını ve başkalarının hesaplarına para aktarıldığını tespit etti.
Müşteriler adına çek karnesi talep eden müdür, bu çekleri teminata vererek üçüncü şahıslara ait firmaların kredi kullanmasını sağlıyordu. Ayrıca Barış Taki D.'nin müşterilere gerçeği yansıtmayan hesap ekstreleri düzenleyerek e-posta mesajıyla gönderdiği anlaşıldı. Barış Taki D. için