İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın üzerine şirket kurulduğunu fark edip, şikâyette bulunması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, şahısların şirketler kurup, bu şirketler üzerinden vergi iadesi aldıkları, naylon fatura kestikleri ve devleti zarara uğrattıkları, bankalardan çek ve teminat aldıkları belirlendi. Çetenin şirket kurmak için üzerlerinde mal varlığı, icra ve kredi borcu olmayan kişileri seçtiği öğrenildi. Çetenin bu kişileri ise kurduğu 4 kişilik ekiple, icra dairelerinde ve kahvehanelerde yaptığı çalışmalarda tespit ettiği kaydedildi. Çetenin daha sonra Canlı Bahis bu kişiler adına belli bir ücret karşılığı şirket açtığı ifade edildi. Bu şekilde 245 tane şirket kuran çetenin, bu şirketler üzerinden vergi iadesi, bankalardan ise çek ve teminat alıp, devleti yaklaşık 20 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.
EV HANIMININ ADINA 44 ŞİRKET AÇMIŞLAR
Çete lideri Ünsal D.’nin daha önceden tekstil işiyle uğraştığı ve şirketi bulunduğu öğrenildi. Ünsal D.’nin şirketini batırmasının ardından bu işe yöneldiği belirtildi. Çetenin, ayrıca 56 yaşındaki ev hanımı Ayşe D.’nin adına 44 ayrı şirket açtığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.