170 yıla kadar hapsi istendi!

Aralarında Fatih Terim, Hıncal Uluç, Petek Dinçöz ve Can Tanrıyar gibi ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları öne sürülen banka personeli hakkında 170 yıla kadar hapis istendi.

Türkiye 07.06.2015, 10:14 07.06.2015, 10:15 Nurselin Kaba
170 yıla kadar hapsi istendi!

 Fatih Terim, eşi Fulya Terim, Petek Dinçöz, Can Tanrıyar ve Hıncal Uluç gibi ünlü isimlerle, işadamları İlham Gamgam, Mehmet Tahir Demirpence, Ümit Nalbantoğlu, Angelo Della Valle, Fabio Pierotti Cei’nin de bulunduğu 61 kişinin, 2012 yılında bir bankanın Levent özel bankacılık şubesinde usulsüzlük yapılarak 17,5 milyon dolar zarara uğratıldıkları ortaya çıktı. Savcılığa başvuran ünlü isimler bankadan şikayetçi oldular. Ayrıca BDDK’da konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık banka genel müdür yardımcısı, şube müdürü, bölge müdürlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında “zimmet, güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik“ suçlarından 30 yıldan 170 yıla kadar değişen hapis cezaları ile cezalandırılmalarını istedi. İddianame İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.


Bilgileri dışında döviz alım-satımı yapılmış

İddianamede, 2008 -2010 yılları arasından bir bankanın Levent Özel Bankacılık Şubesi’nde, şüphelilerin müşterilerin bilgileri dışında spot döviz alım/satım işlemleri yaptıkları, hesaplarının yönetilmesi karşılığında banka tarifesinde yer almayan komisyon adı altında tahsilat aldıkları, yaptıkları usulsüz işlemleri gizlemek için müşteriler adına sahte imzalar atılmak suretiyle sahte belgeler düzenledikleri anlatıldı. Şüphelilerin, üstlerinin talimatıyla mevduatı yüksek ama sahiplerince birebir takip edilmeyen hesapları hedef olarak belirleyerek, talimat ve onay olmaksızın vadesinden önce bozdukları,vadesi bozulan paralarla döviz ve diğer piyasalarda işlemler yaparak şubeye kar yarattıkları bu sayede de şubenin hedefi tutturdukları ve bu hedeflerin tutması nedeniyle prim aldıkları anlatıldı.

Vurgunu gizlemek için geçici hesaplar açmışlar

İddianamede, şüphelilerin yaptıkları eylemleri organize ve zincirleme olarak gerçekleştirdikleri, çok sayıda hesap üzerinden usulsüz işlem yaptıkları, bu işlemlerle ilgili bankanın Özel Bankacılık Bölüm Yetkilileri tarafından onayı altında çok sayıda geçici hesaplar açtıkları belirtildi. Şüphelilerin, müşterilerin imzasını taşıyan BELBEK raporlarını hesaplarında usulsüzlükleri yaptıktan sonra “işlemlerde imza eksikliğiniz var“ diyerek imzalattıkları belirtildi. Banka yönetiminin müşterilere hesaplarının sabit değil, hareketli kullanılması gerektiğini, müşterilerin ikna edilmesi gerektiğini söyleyerek personeli bu tür işlemlerin yapılmasına özendirdiği anlatıldı.

Banka denetim birimleri vurguna göz yummuş

Banka denetim birimleri tarafından bu işlemlerin usulsüz olduğunun tespit edilmediği belirtilen iddianamede, bankanın Özel Bankacılık Bölümü, Hazine Yönetimi ve İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ve şube yetkililerinin usulsüz işlemleri bildikleri, onayladıkları, yönlendirdikleri ve bizzat suçu işlediklerine dikkat çekildi. Usulsüz işlemlerin o dönemde Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özçelik’in onayı ile Özel Bankacılık İstanbul 2. Bölge Müdürü Murat Özveren ve Levent Özel Bankacılık Şubesi Müdürü Ayşe Ülkü Mutlu’nun sözlü talimatıyla başlandığı belirtildi. İddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüphelilerin yargılaması başlayacak


Yorumlar (0)
12
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 23 Nisan 2021
İmsak 04:31
Güneş 06:06
Öğle 13:07
İkindi 16:54
Akşam 19:59
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 34 66
4. Trabzonspor 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Hatayspor 34 53
7. Gaziantep FK 34 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 35 37
17. Başakşehir 34 36
18. Kayserispor 34 35
19. Erzurumspor 35 34
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 32 59
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 32 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 32 73
2. Real Madrid 32 70
3. Barcelona 31 68
4. Sevilla 32 67
5. Real Sociedad 32 50
6. Real Betis 32 49
7. Villarreal 32 49
8. Granada 31 42
9. Osasuna 32 40
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Levante 32 38
12. Celta de Vigo 32 38
13. Cádiz 32 36
14. Valencia 32 35
15. Getafe 32 31
16. Deportivo Alaves 32 30
17. Real Valladolid 31 28
18. Huesca 32 27
19. Elche 32 27
20. Eibar 32 23