Gizli hesaplar deşifre oldu!

İsviçre'de dünyanın en büyük ikinci bankasındaki hesaplar ortaya döküldü... Türkiye'den 3105 kişiye ait hesaplarda 3,48 milyar dolar bulunuyor.

Dünya 09.02.2015, 12:07 09.02.2015, 12:08
Gizli hesaplar deşifre oldu!
İsviçre bankalarındaki gizli hesap bilgileri internete sızdı. Aralarında Türkiye 'nin de bulunduğu birçok ülkenin İsviçre'deki HSBC bankasına ait bilgileri, "SwissLeaks" adıyla internete sızdırıldı. Belgelere göre İsviçre’nin 31.2 milyar dolarla birinci, İngiltere’nin 21.7 milyar dolarla ikinci, Venezuela’nın devlete ait petrol gelirleri nedeniyle 14.7 milyar dolarla üçüncü, ABD ’nin ise 13.3 milyar dolarla dördüncü olduğu listede, Türkiye 23’üncü sırada yer alıyor. HSBC’de 2007’ye kadar olan dönemde 3105 Türkiye bağlantılı müşteri gözüküyor.

Türkiye bağlantılı 3105 hesapta 2,48 milyar dolar bulunuyor. 3105 hesaptan biri Selim Alguadiş adlı bir işadamına ait. Alguadiş’ın sahip olduğu iki şirketi İran ve Libya’ya nükleer teknoloji satmaktan 2009’da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Belgelerde HSBC'nin müşterilerine vergi atlatma tavsiyeleri de yer alıyor.
Aralarında The Guardian, Le Monde gibi ünlü medya kuruluşlarının da bulunduğu uluslararası 4 kurum, HSBC bankasının İsviçre'deki gizli hesaplarına dair bilgileri yayımlamaya başladı. Uluslararası işbirliğinin içinde CBS 60 Minutes ve Washington merkezli International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) de var.

Belgelerde, HSBC'nin bazı müşterilerinin beyan edilmemiş kara paralarını aklamasına nasıl göz yumduğu, bazı uluslararası suçlulara ve "yüksek riskli" bireylere nasıl hizmet verdiği görülüyor. Tarihin en büyük bankacılık sızıntısı olduğu tahmin edilen HSBCLeaks'in, 30 bin kişiye ait toplam 120 milyar doları kapsadığı belirtiliyor. Bu hesapların 2 bin 900'ü ABD'lilere ait.

SIZINTININ KAYNAĞI

The Guardian'da yer alan habere göre, sızıntının kaynağı, HSBC'nin Cenevre ofisinde çalışmış bir bilgisayar uzmanı. Adı Herve Falciani. Ancak 2010 yılında, belgeleri ele geçiren Fransız yetkililer, bunu ABD Uluslararası Gelir Hizmetleri (IRS) ile paylaştı. Bu yıl, ABD vergi yetkililerinin büyüyen korkusu nedeniyle, HSBC'nin İsviçre bankası, ABD'lilerle iş yapmayı tamamen bıraktı.

ABD Adalet Bakanlığı ve IRS, o günden başlamak üzere HSBC'nin İsviçre operasyonlarını inceleme altına aldı ancak araştırmanın kapsamı bilinmiyor. Sızıntılar sonrası bir açıklama yapan HSBC de, Cenevre'deki kolunun hatalı olduğunu kabul etti. Banka, 1999'daki satın almadan sonra, İsviçre ofisinin merkeze "tamamen entegre edilmediğini" de ileri sürdü.

IRS ise, 2010'daki sızıntıdan sonra kaç ABD vatandaşı hakkında offshore hesaplarından dolayı soruşturma başlatıldığını açıklamadı. 2 yıl önce, HSBC Global ve HSBC'nin ABD ofisi, Küba'ya, İran'a ve Sudan'a yönelik yaptırımları delen müşterilere izin verdikleri gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından 1.9 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı. Ancak bunun bir "anlaşma" olduğu savunulmuş, Cumhuriyetçiler ve bazı Demokratlar tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 07 Nisan 2020
İmsak 05:46
Güneş 07:10
Öğle 13:18
İkindi 16:37
Akşam 19:16
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20